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Il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali rappresenta uno dei più gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario ed è un settore di specifico interesse per la criminalità organizzata.
Il reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi economici collusi con la criminalità alterano profondamente i meccanismi di mercato, inficiano l’efficienza e la correttezza dell’attività finanziaria e indeboliscono lo stesso sistema economico.
La norma dell’articolo 54 del decreto 231/2007 impone un preciso obbligo di far partecipare il personale a specifici programmi di formazione.
Il corso è valido per il mantenimento delle seguenti certificazioni:
Nel corso sono trattati i seguenti argomenti:
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