Il sistema di prevenzione dell’antiriciclaggio: la nuova disciplina dal 2025

100,00 

Durata del corso: 5 ore
Modalità: Online asincrona

Il riciclaggio di denaro proveniente da azioni illegali rappresenta uno dei più gravi fenomeni criminali nel mercato finanziario ed è un settore di specifico interesse per la criminalità organizzata.

Il reinvestimento dei proventi illeciti in attività legali e la presenza di operatori e di organismi economici collusi con la criminalità alterano profondamente i meccanismi di mercato, inficiano l’efficienza e la correttezza dell’attività finanziaria e indeboliscono lo stesso sistema economico.

La norma dell’articolo 54 del decreto 231/2007 impone un preciso obbligo di far partecipare il personale a specifici programmi di formazione.

Il corso è valido per il mantenimento delle seguenti certificazioni:

Corso valido per i crediti formativi CONSOB

Corso valido per le ore di mantenimento della certificazione EFA

Corso valido per le ore di mantenimento della certificazione EFPCorso valido per le ore di mantenimento della certificazione EIP

Corso valido per le ore di mantenimento IVASS-RUICorso valido per le ore di mantenimento della certificazione ESG Advisor

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